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统一思想、提高认识、转变观念推进内控管理规范化

2018.05.21

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进一步发挥审计监督职能，满足公司上市对内部控制的要求，维护公司利益，建立更加科学化的内部控制体系，实现风险闭环的目的。5月16日审计监察部组织各公司总经理、副总经理、工程、客服、库管、财务人员参加的经营业务内控审计沟通交流会议，会议邀请了股份公司副总裁姜述安、监事会主席裴林英、财务总监朱疆燕、董办主任王荣等领导参加。
会议通报了近期审计监察部对和静、尉犁、和硕开展经营业务内控审计所发现的共性管理缺陷，主要涉及工程、客服、库房管理等方面，审计监察部就管理缺陷提出的整改措施及“审计整改管理制度”与各子分公司负责人、部门负责人及业务直接实施人进行充分的讨论、沟通、交流，各参会人员对审计所披露的管理缺陷提出了各自的意见，同时也表达了后期对公司建立健全内部控制体系工作的支持。
股份公司副总裁姜述安听取会议内容及各子分公司意见后，就各个业务条块的内控管理缺陷进行了梳理、解答了工程、客服、库管等业务口的内控要点和工作方向和方法，让大家清楚的认识和了解问题的控制点、关键点及重要性，并重点阐明了工程管理是“纲”，是与客服、库房、财务紧密关联的，是相互衔接、控制的，而不是独立存在的，其核心问题的根源在于工程的规范化管理，岗位职责的有效履行，并对工程管理的每一步流程给予了指导性意见。
最后监事会主席裴林英做会议总结时再次强调了此次会议的目的，强调了股份公司上市目标对内部控制的法定要求，规范管理、合法经营的重要性和必然性；明确了经理层、各部门、员工在内控建设及内控管理方面的职责和义务；同时指出针对本次审计监察部所发现的内控缺陷，要求各公司总经理及各部门业务负责人务必高度重视，务必认识到经营业绩与规范管理、合法经营同等重要，甚至规范管理合法经营对公司的上市更为重要；要求大家必须统一思想、提高认识、转变观念，齐心协力共同推进股份公司整体内控管理工作的质量；同时对后期内控整改工作提出了建议意见。